天齐锂业: 2021年第四次临时股东大会决议公告_重大事项_公司公告_每日必读 - 证券之星

股票代码：002466         股票简称：天齐锂业            公告编号：2021-104
                    天齐锂业股份有限公司
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
报》
 《证 券 日 报》
      《中 国 证 券 报》
            《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）；
   一、会议召开和出席情况
   （一）召开情况
   本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
   （1）现场会议召开的时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2021 年 12 月 29
日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （二）出席情况
 司有表决权股份总数的 34.6955%。其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 486,830,466 股，占公司
 有表决权股份总数的 32.9585%；
   （2）通过网络投票出席会议的股东共 95 人，代表股份 25,657,001 股，占公司有表
 决权股份总数的 1.7370%；
   （3）出席本次股东大会的中小股东共 103 人（含网络投票），代表股份 27,491,158
 股，占公司有表决权股份总数的 1.8612%。
   二、提案审议和表决情况
   本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东
 大会审议提案的表决结果如下：
 （一）审议通过《关于修订H股发行后适用的天齐锂业股份有限公司章程>的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
 （二）审议通过《关于修订H股发行后适用的天齐锂业股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
 （三）审议通过《关于修订H股发行后适用的天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
 （四）审议通过《关于修订H股发行后适用的天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
 （五）逐项审议通过《关于修订及新增H股发行后适用的公司内部管理制度的议案》
 本议案需逐项表决，投票结果如下：
股东类别             同意                       反对                     弃权            是否
                                                                               通过
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司股东
 大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议案为准。
（六）审议通过《前次募集资金使用情况报告》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）审议通过《关于选举黄玮女士为公司独立董事的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   黄玮女士的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，该议案已经出席会议股
 东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司发行境外上市外资股（H股）的
 上市申请通过香港联合交易所上市委员会聆讯之后并且在招股书出版之前，公司将另行
 召开董事会确认其任命生效。公司股东大会此前通过的议案与本议案不一致的，以本议
 案为准。
（八）审议通过《关于修订对外担保管理制度>的议案》
                 同意                       反对                     弃权
                                                                               是否
股东类别
           票数         比例（%）      票数        比例（%）         票数       比例（%）        通过
出席会议有
表决权股东
其中：
中小股东
   该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
   三、律师出具的法律意见书
   北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、王欣一两名律师列席本次股东大会，并
 对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
 席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
                                  《证券法》
 《股东大会规则》
        《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
 的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
   《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第四次临时股
 东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  四、备查文件
  （一）天齐锂业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
  （二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                           天齐锂业股份有限公司董事会
                            二〇二一年十二月三十日

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